Viaggi dei Clienti

Casi di studio anonimizzati basati su trasferimenti reali

Tutti i casi di studio sono anonimizzati. Nomi, dettagli identificativi e cifre specifiche sono stati alterati per proteggere la riservatezza dei clienti.

Case 01

Il Fondatore Tech

Da Dubai a Zugo in 9 mesi

“Avevamo bisogno di una giurisdizione che comprendesse sia il nostro modello di business digitale che le esigenze di sicurezza a lungo termine della nostra famiglia. La Svizzera ha risposto a entrambe le necessità.”

Imprenditore tech residente a Dubai, famiglia di 4 persone, fase post-exit con significativo evento di liquidità

Timeline

Month 1

Consulenza iniziale e valutazione del cantone

Month 2

Ristrutturazione patrimoniale pre-immigrazione

Month 3

Inizio negoziazione Forfait fiscal con le autorità di Zugo

Month 4

Presentazione domanda per permesso B

Month 5

Iscrizione alla scuola internazionale confermata (ISZL)

Month 6

Acquisizione immobiliare — proprietà sul lago a Zugo

Month 7

Apertura relazione di private banking svizzero

Month 8

Esecuzione del trasferimento familiare

Month 9

Struttura di family office stabilita, tutti i servizi operativi

Key Challenges

Complessa struttura aziendale multi-giurisdizionale che richiedeva ristrutturazione

Possessi cripto che richiedevano documentazione bancaria specializzata

Inserimento scolastico a metà anno accademico

Coordinamento della transizione della doppia residenza fiscale

Services Engaged

Ristrutturazione Patrimoniale Pre-ImmigrazioneTassazione Forfettaria (Forfait Fiscal)Residenza e ImmigrazioneCostituzione di Family OfficeConsulenza ImmobiliareCoordinamento dello Stile di Vita

Outcome

Trasferimento familiare completo. Forfait fiscal approvato. Figli iscritti all'ISZL. Family office operativo con quadro di governance svizzero. Onorario: riservato.

Case 02

La Famiglia di Banchieri

Da Beirut a Svitto — trasferimento d'emergenza

“Quando le banche sono crollate, abbiamo avuto 72 ore per prendere una decisione. I nostri consulenti avevano già pronta l'infrastruttura svizzera.”

Famiglia libanese, 3 generazioni, significativo portafoglio bancario e immobiliare, circostanze d'emergenza

Timeline

Week 1

Consulenza d'emergenza — valutazione immediata delle minacce

Week 2

Avvio procedura accelerata per permesso B

Month 1

Sistemazione temporanea assicurata a Svitto

Month 2

Onboarding di private banking (asset trasferiti da holding non libanesi)

Month 3

Residenza permanente stabilita

Month 4

Figli iscritti alla scuola internazionale

Month 6

Ristrutturazione successoria completata

Month 9

Insediamento completo — tutte e tre le generazioni stabilite

Month 12

Mandato continuativo — gestione patrimoniale e pianificazione della successione

Key Challenges

Tempi d'emergenza che richiedevano l'elaborazione parallela di tutti i flussi di lavoro

Complessa struttura patrimoniale multigenerazionale

Asset bloccati nel sistema bancario libanese

Tre generazioni con diverse esigenze di residenza e assistenza

Services Engaged

Residenza e ImmigrazionePrivate Banking e Gestione PatrimonialeConsulenza ImmobiliareCostituzione di Family OfficeConciergerie Salute e BenessereCoordinamento dello Stile di Vita

Outcome

Tutte e tre le generazioni trasferite con successo. Relazioni di private banking stabilite. Patrimonio ristrutturato sotto la governance svizzera. Mandato di pianificazione successoria continuativo in essere.

Case 03

Il Nomade Digitale

Da Riad a Zurigo in 4 mesi

“Cercavo un Paese che trattasse le cripto come una classe di asset legittima e offrisse una vera infrastruttura per costruire un business. Zurigo è stata la scelta ovvia.”

Cittadino saudita di 34 anni, significativo portafoglio di criptovalute, trader e investitore attivo, single

Timeline

Month 1

Consulenza, selezione del cantone, strategia di documentazione del patrimonio cripto

Month 15

Domanda di permesso B con dettagliata documentazione sulla provenienza del patrimonio

Month 2

Costituzione società (GmbH svizzera) per operazioni di consulenza

Month 3

Configurazione bancaria crypto-friendly (SEBA Bank + banca privata tradizionale)

Month 4

Appartamento assicurato a Zurigo, trasferimento completo effettuato

Key Challenges

Documentazione della catena del patrimonio cripto dal mining/acquisti iniziali al portafoglio attuale

Ricerca di partner bancari a proprio agio con un patrimonio derivante per oltre il 90% da cripto

Gestione della classificazione fiscale svizzera per trading attivo vs investimento

Permesso B per cittadino extra-UE con profilo patrimoniale non tradizionale

Services Engaged

Residenza e ImmigrazioneCostituzione Societaria e Strutturazione AziendalePrivate Banking e Gestione PatrimonialeCoordinamento dello Stile di Vita

Outcome

Permesso B concesso. GmbH svizzera operativa. Doppia relazione bancaria (cripto + tradizionale) stabilita. Quadro di conformità completo per il trading cripto continuo. 4 mesi dall'inizio alla fine.

Case 04

Il Family Office del Golfo

Family office kuwaitiano — SFO svizzero stabilito

“Avevamo la gestione patrimoniale in quattro giurisdizioni, ma nessuna governance unificata. La Svizzera ci ha dato la struttura di cui la nostra famiglia aveva bisogno per la prossima generazione.”

Family office kuwaitiano, AUM di oltre 200 milioni di franchi, multigenerazionale, operativo nel GCC, a Londra e in Svizzera

Timeline

Month 1

Analisi: audit della governance, revisione giurisdizionale, valutazione dello statuto familiare

Month 2

Progettazione struttura SFO svizzero — AG costituita a Zugo

Month 3

Formazione del consiglio — inserimento di 3 direttori indipendenti residenti in Svizzera

Month 4

Comitato d'investimento istituito, mandati bancari ristrutturati

Month 5

Quadro di governance documentato e ratificato dal consiglio di famiglia

Month 6

Operativo — tutte le linee di reporting, conformità e quadri di audit attivi

Ongoing

Mandato continuativo: riunioni trimestrali del consiglio, revisione annuale della governance, consulenza ad-hoc

Key Challenges

Allineamento delle aspettative di governance tra tre generazioni con diverse filosofie di investimento

Consolidamento del reporting da quattro giurisdizioni in un quadro svizzero unificato

Ricerca di direttori indipendenti qualificati che comprendessero sia la cultura aziendale svizzera che quella del GCC

Progettazione di un quadro di successione accettabile per tutti i rami familiari

Services Engaged

Costituzione di Family OfficeAmministrazione Indipendente e Servizi per il ConsiglioCostituzione Societaria e Strutturazione AziendalePrivate Banking e Gestione Patrimoniale

Outcome

SFO svizzero pienamente operativo a Zugo. 3 direttori indipendenti inseriti. Quadro di governance ratificato da tutti i rami familiari. Reporting consolidato in tutte le giurisdizioni. Mandato continuativo per governance trimestrale e revisione annuale.

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