Viaggi dei Clienti

Casi di studio anonimizzati basati su trasferimenti reali

Tutti i casi di studio sono anonimizzati. Nomi, dettagli identificativi e cifre specifiche sono stati alterati per proteggere la riservatezza dei clienti.

Caso 01

Il Fondatore Tech

Da Dubai a Zugo in 9 mesi

“Avevamo bisogno di una giurisdizione che comprendesse sia il nostro modello di business digitale che le esigenze di sicurezza a lungo termine della nostra famiglia. La Svizzera ha risposto a entrambe le necessità.”

Punto di partenza

Dubai, fondatrice post-uscita

Base svizzera

Residenza familiare a Zugo

Rischio principale

Documentazione sulla ricchezza delle criptovalute

Risultato

Permessi, scuole, banche, uffici attivi

Imprenditore tech residente a Dubai, famiglia di 4 persone, fase post-exit con significativo evento di liquidità

Cronologia

Mese 1

Consulenza iniziale e valutazione del cantone

Mese 2

Ristrutturazione patrimoniale pre-immigrazione

Mese 3

Inizio negoziazione Forfait fiscal con le autorità di Zugo

Mese 4

Presentazione domanda per permesso B

Mese 5

Iscrizione alla scuola internazionale confermata (ISZL)

Mese 6

Acquisizione immobiliare — proprietà sul lago a Zugo

Mese 7

Apertura relazione di private banking svizzero

Mese 8

Esecuzione del trasferimento familiare

Mese 9

Struttura di family office stabilita, tutti i servizi operativi

Sfide principali

Complessa struttura aziendale multi-giurisdizionale che richiedeva ristrutturazione

Possessi cripto che richiedevano documentazione bancaria specializzata

Inserimento scolastico a metà anno accademico

Coordinamento della transizione della doppia residenza fiscale

Servizi attivati

Ristrutturazione Patrimoniale Pre-ImmigrazioneTassazione Forfettaria (Forfait Fiscal)Residenza e ImmigrazioneCostituzione di Family OfficeConsulenza ImmobiliareCoordinamento dello Stile di Vita

Risultato

Trasferimento familiare completo. Forfait fiscal approvato. Figli iscritti all'ISZL. Family office operativo con quadro di governance svizzero. Onorario: riservato.

Caso 02

La Famiglia di Banchieri

Da Beirut a Svitto — trasferimento d'emergenza

“Quando le banche sono crollate, abbiamo avuto 72 ore per prendere una decisione. I nostri consulenti avevano già pronta l'infrastruttura svizzera.”

Punto di partenza

Beirut, trasferimento d'emergenza

Base svizzera

Svitto accordo sulla privacy al primo posto

Rischio principale

Complessità immobiliare di tre generazioni

Risultato

Famiglia stabilita con la governance svizzera

Famiglia libanese, 3 generazioni, significativo portafoglio bancario e immobiliare, circostanze d'emergenza

Cronologia

Settimana 1

Consulenza d'emergenza — valutazione immediata delle minacce

Settimana 2

Avvio procedura accelerata per permesso B

Mese 1

Sistemazione temporanea assicurata a Svitto

Mese 2

Onboarding di private banking (asset trasferiti da holding non libanesi)

Mese 3

Residenza permanente stabilita

Mese 4

Figli iscritti alla scuola internazionale

Mese 6

Ristrutturazione successoria completata

Mese 9

Insediamento completo — tutte e tre le generazioni stabilite

Mese 12

Mandato continuativo — gestione patrimoniale e pianificazione della successione

Sfide principali

Tempi d'emergenza che richiedevano l'elaborazione parallela di tutti i flussi di lavoro

Complessa struttura patrimoniale multigenerazionale

Asset bloccati nel sistema bancario libanese

Tre generazioni con diverse esigenze di residenza e assistenza

Servizi attivati

Residenza e ImmigrazionePrivate Banking e Gestione PatrimonialeConsulenza ImmobiliareCostituzione di Family OfficeConciergerie Salute e BenessereCoordinamento dello Stile di Vita

Risultato

Tutte e tre le generazioni trasferite con successo. Relazioni di private banking stabilite. Patrimonio ristrutturato sotto la governance svizzera. Mandato di pianificazione successoria continuativo in essere.

Caso 03

Il Nomade Digitale

Da Riad a Zurigo in 4 mesi

“Cercavo un Paese che trattasse le cripto come una classe di asset legittima e offrisse una vera infrastruttura per costruire un business. Zurigo è stata la scelta ovvia.”

Punto di partenza

Riyadh, investitore in criptovalute

Base svizzera

Appartamento e GmbH di Zurigo

Rischio principale

Profilo patrimoniale non tradizionale

Risultato

Permesso e configurazione dual banking

Cittadino saudita di 34 anni, significativo portafoglio di criptovalute, trader e investitore attivo, single

Cronologia

Mese 1

Consulenza, selezione del cantone, strategia di documentazione del patrimonio cripto

Mese 1.5

Domanda di permesso B con dettagliata documentazione sulla provenienza del patrimonio

Mese 2

Costituzione società (GmbH svizzera) per operazioni di consulenza

Mese 3

Configurazione bancaria crypto-friendly (SEBA Bank + banca privata tradizionale)

Mese 4

Appartamento assicurato a Zurigo, trasferimento completo effettuato

Sfide principali

Documentazione della catena del patrimonio cripto dal mining/acquisti iniziali al portafoglio attuale

Ricerca di partner bancari a proprio agio con un patrimonio derivante per oltre il 90% da cripto

Gestione della classificazione fiscale svizzera per trading attivo vs investimento

Permesso B per cittadino extra-UE con profilo patrimoniale non tradizionale

Servizi attivati

Residenza e ImmigrazioneCostituzione Societaria e Strutturazione AziendalePrivate Banking e Gestione PatrimonialeCoordinamento dello Stile di Vita

Risultato

Permesso B concesso. GmbH svizzera operativa. Doppia relazione bancaria (cripto + tradizionale) stabilita. Quadro di conformità completo per il trading cripto continuo. 4 mesi dall'inizio alla fine.

Caso 04

Il Family Office del Golfo

Family office kuwaitiano — SFO svizzero stabilito

“Avevamo la gestione patrimoniale in quattro giurisdizioni, ma nessuna governance unificata. La Svizzera ci ha dato la struttura di cui la nostra famiglia aveva bisogno per la prossima generazione.”

Punto di partenza

Kuwait, ufficio multigiurisdizionale

Base svizzera

Ufficio unifamiliare di Zugo

Rischio principale

Governance attraverso le generazioni

Risultato

Consiglio svizzero e resoconti in diretta

Family office kuwaitiano, AUM di oltre 200 milioni di franchi, multigenerazionale, operativo nel GCC, a Londra e in Svizzera

Cronologia

Mese 1

Analisi: audit della governance, revisione giurisdizionale, valutazione dello statuto familiare

Mese 2

Progettazione struttura SFO svizzero — AG costituita a Zugo

Mese 3

Formazione del consiglio — inserimento di 3 direttori indipendenti residenti in Svizzera

Mese 4

Comitato d'investimento istituito, mandati bancari ristrutturati

Mese 5

Quadro di governance documentato e ratificato dal consiglio di famiglia

Mese 6

Operativo — tutte le linee di reporting, conformità e quadri di audit attivi

In corso

Mandato continuativo: riunioni trimestrali del consiglio, revisione annuale della governance, consulenza ad-hoc

Sfide principali

Allineamento delle aspettative di governance tra tre generazioni con diverse filosofie di investimento

Consolidamento del reporting da quattro giurisdizioni in un quadro svizzero unificato

Ricerca di direttori indipendenti qualificati che comprendessero sia la cultura aziendale svizzera che quella del GCC

Progettazione di un quadro di successione accettabile per tutti i rami familiari

Servizi attivati

Costituzione di Family OfficeAmministrazione Indipendente e Servizi per il ConsiglioCostituzione Societaria e Strutturazione AziendalePrivate Banking e Gestione Patrimoniale

Risultato

SFO svizzero pienamente operativo a Zugo. 3 direttori indipendenti inseriti. Quadro di governance ratificato da tutti i rami familiari. Reporting consolidato in tutte le giurisdizioni. Mandato continuativo per governance trimestrale e revisione annuale.

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